ЄДИНИЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

"Безопаснее всего можно удвоить свои деньги, свернув их вдвое и положив в собственный карман" - Фрэнк Хаббард

Финансовый мониторинг банков: Нацбанк меняет курс?

В последние несколько лет финансовый мониторинг банков со стороны Нацбанка лишь набирал обороты. Многочисленные отчеты регулятора о том, что очередной банк оштрафован за нарушение норм финансового мониторинга выходили с завидной периодичностью. Некоторые банкиры оспаривали многомиллионные «наказания» НБУ в судебном порядке: Так в прошлом году суд отменил многомиллионный штраф НБУ в отношении банка «Південний».

 Казалось, что НБУ гордиться своей эффективностью в этом направлении и е обращает внимание на недовольство самих банкиров. А

Однако, стало известно, что уже в ближайшее время НБУ планирует прекратить свои следственные функции и сконцентрируется на противодействию преступным механизмам, а помочь переориентироваться регулятору должна дорожная карта О таких переменах свидетельствует очередной меморандум между МВФ  по программе stand-by.

«К концу января 2019 НБУ, при технической помощи от МВФ, подготовит дорожную карту для сосредоточения надзора в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма на обеспечении адекватности механизмов противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в финансовых учреждениях и прекращения функций расследования», — говорится в документе.

Таким образом Нацбанк по непонятным причинам решил прекратить свои расследования по финансовым операциям банков, которые в свою очередь опасаясь быть оштрафованными в последнее время также ужесточили контроль за финансовыми операциями украинцев.

Читайте также на Адвокат UA:

Стало известно, в каких банках открыли счета к выборам кандидаты на президентский пост

Арсен Маринушкін: «До виборів банкіри на повну будуть використовувати надані президентом важелі та почнуть виселяти людей»

Новости банков за неделю: про что стоит знать украинцам

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Поделиться в соцсетях: