ЄДИНИЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

"Безопаснее всего можно удвоить свои деньги, свернув их вдвое и положив в собственный карман" - Фрэнк Хаббард

Налоговики требуют от Жеваго пополнить бюджет Украины на 1,3 млрд гривен

Немалоизвестный своими аферами и схемами с банк «Финансы и кредит» снова в центре скандала. Ранее неоднократно банк уличали в незаконных махинациях с активами.

На этот раз деятельностью подопечных ему организаций заинтересовалась налоговая.

Его банк обвиняют в выведении валюты за пределы страны. На сегодняшний день по данному делу ГФС требует взыскать с «виновников» 1,3 млрд грн пени в бюджет Украины.

Как сообщает Интерфакс ссылаясь на пресс-службу ГФС  банк «Финансы и кредит» содействовал ЧАО «Россава» в выведении $52,66 млн грн.

Согласно информации изложенной в сообщении, банк «Финансы и кредит» участвовал в выведении $52,66 млн, которые были перечислены ЧАО «Россава» нерезиденту в качестве аванса за товар, который так и не был поставлен. Деньги были успешно выведены за пределы Украины при участии банка «Финансы и кредит» и ЧАО «Россава»., которые, что примечательно, входят к единой финансовой группе «Финансы и кредит»,  конечным бенефициаром которой является Константин Жеваго.

Поделиться в соцсетях: