ЄДИНИЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

"Безопаснее всего можно удвоить свои деньги, свернув их вдвое и положив в собственный карман" - Фрэнк Хаббард

НБУ продолжает «наказывать» банки

В последнее время требования к бакам в сфере финансового мониторинга значительно ужесточились. Под пристальным вниманием банкиров теперь находятся все операции клиентов , о тех, которые вызывают подозрения финучреждения должны сообщать регулятору. А те кто так и не смог перейти на рельсы тотального контроля над клиентами, НБУ наказывает не только гривней, но и даже кадровыми решениями.

Так на днях стало известно, что НБУ не доволен тем,  как «Таксобанк» проверяет клиентов.

 За неудовлетворительное выполнение условий финансового мониторинга НБУ принял решение о несоответствии руководителей «Таксобанка». Те же в свою очередь решили оспорить это решение в судебном порядке.

Пресс-служба регулятора попыталась обосновать принятое в отношении «Таксобанка» решение и разъяснила, чем обосновано недовольство НБУ.

Банку вменяют «странные операции», в ходе которых обналичивались огромные суммы денег по необоснованно низким тарифам, предоставлении НБУ неправдивой информации и непосредственно нарушения процедуры финмониторинга.

НБУ апеллирует тем, что Таксобанк с февраля по октября минувшего года выдал наличность 23 юрлицам, которые вызывают подозрение  в размере около 3,9 млрд гривен.

««Вместе с тем банк установил вышеупомянутым клиентам значительно меньшие тарифы на выдачу наличных средств с их текущих счетов, чем предусмотрено соответствующим тарифным пакетом банка», — говорится в сообщении», — заявили в НБУ и отметили, что выявленные операции похожи на работу конвертационных центров.

Все озвученные регулятором замечания в совокупности стали основанием для того, чтобы Нацбанк высказал подозрение в несоответствии занимаемой должности руководству банка.

Читайте на Адвокат UA:

Сотрудник госбанка через мессенджер продавал данные клиентов

ТОП-3 схемы в операциях банков по данным НБУ

Может ли в Украине продолжиться банкопад?

 

Поделиться в соцсетях: