ЄДИНИЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

"Безопаснее всего можно удвоить свои деньги, свернув их вдвое и положив в собственный карман" - Фрэнк Хаббард

ТОП-3 схемы в операциях банков по данным НБУ

В минувшую среду чиновники и банкиры собрались на валютном форуме, который открывала зам главы НБУ Екатерина Рожкова и вход на который, кстати, стоил 6500 гривен.

«Ударники» банковской сферы обсуждали проблемы  финсектора и делали прогнозы. Помимо этого уделили внимания и схемам, которые наиболее часто используются в операциях через банки.

О наиболее часто используемых схемных операциях через банки во время форума рассказывал начальник управления Департамента финмониторинга НБУ Виталий Черняк.

1.Фиктивные транзитные операции

Первенство по его словам принадлежит фиктивным транзитным операциям, объем которых по данным Нацбанка составил более 22 млрд гривен. В своих наглядных материалах эксперт от метил, что банки могли повлиять на эту ситуацию.

2.Незаконное снятие налички

На втором месте незаконное снятие налички, которое за 2017 год составило 9.66 млрд гривен.

3.Незаконное выведение капиталов

Незаконное выведение капиталов замыкает эту тройку и оценивается НБУ по итогам пришлого года в 13.1 млн долларов.

Как оказалось НБУ имеет достаточно много информации  о такого рода теневых банковских операциях и даже дает банкам рекомендации как их можно пресечь. Однако, как известно многие банкиры сами имеют склонность к разного рода схемам, но это, судя по всему, тема не для валютного форума.

 

 

 

 

Поделиться в соцсетях: